Prevención de lavado de Dinero
En el área de Prevención de Lavado de Dinero apoyamos a las empresas en la identificación, gestión y mitigación de riesgos asociados con actividades vulnerables. Implementamos políticas, procedimientos y controles internos alineados con la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
¿QUÉ HACEMOS?
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Identificación de actividades vulnerables en las empresas. Evaluación con un enfoque basado en riesgos.
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Elaboración e implementación de manuales de PLD y Avisos de Privacidad.
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Desarrollo e implementación de programas para correctamente hacer la debida diligencia de identificación de los clientes / usuarios de nuestros clientes.
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Capacitación presencial a empleados y miembros de la empresa involucrados en los procesos afectos a actividades vulnerables de la empresa.
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Asesoría para la elaboración de expedientes de clientes / usuarios de actividades vulnerables.
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Asesoría para el correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFIORPI; alta y tramitología para el portal de PLD.
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Supervisión en la elaboración y envío de avisos de PLD.
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Auditoría interna de compliance en PLD. Atención a actos de la autoridad en materia de PLD